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我国将加大对涉赌账户、涉赌资金活动惩处力度-亚博网页版登录
来源:亚博网页版登陆    发布时间:2021-05-28 16:51:01
本文摘要:北京6月11日电(记者吴雨)记者11日从中国人民银行获悉,为有效提高跨境赌博金融监督管理目标,多部门同时共振,加强分工合作,在制度适用、检查安排等方面加大对赌博账户、赌博资金活动的处罚力度。

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北京6月11日电(记者吴雨)记者11日从中国人民银行获悉,为有效提高跨境赌博金融监督管理目标,多部门同时共振,加强分工合作,在制度适用、检查安排等方面加大对赌博账户、赌博资金活动的处罚力度。最近,中国人民银行召开会议,专题研究部署了打击跨境赌博资金链的管理,公安部、海关总署、银保监会、外汇局等部门负责人也参加了会议。会议分析了当前复杂形势,全力推进跨境赌博金融监督管理,坚决切断跨境赌博资金链。

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中国人民银行副社长范一飞指出,切断跨国赌博资金链是坚决战胜解决重大金融风险攻势的重要任务。要高度警惕,准确把握跨境赌博金融监督管理面临的困难和挑战,继续加强调查研究,掌握跨境赌博资金流动作案手法,准确把握赌博资金链的实际情况,及时有效调整预防管理战略战术,有目标,有效阻止。范一飞强调,要加强统统一协调,共享信息,充分调动基层分公司的力量。同时,加强主体责任,继续遵循谁开户(卡)由谁负责谁的用户(商户)由谁负责谁的合作客户由谁负责的原则,认真询问持卡支付服务主体的责任。

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另外,有目的地加强顾客身份识别、金额和可疑交易报告、账户身份验证等风险预防管理。

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